證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份通告編號：2022-048
山東龍泉管道工程股份有限公司
2022年**次臨時股東大會決定通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
特意揭示
一、本次股東大會未泛起否決定案的狀態(tài)；
二、本次股東大會未波及變更從前股東大會決定的狀態(tài)。
一、團聚召開狀態(tài)
一、團聚召開光陰
（1）現(xiàn)場團聚召開光陰：2022年5月10日（星期二）下戰(zhàn)書14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票光陰：經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為：2022年5月10日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰(zhàn)書13:00至15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00時期的恣意光陰。
二、團聚召開地址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號龍泉股份團聚室
三、團聚召開方式：本次股東大會接管現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式。公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)以及深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺，公司股東可能在上述網(wǎng)絡(luò)投票光陰內(nèi)經(jīng)由上述系統(tǒng)運用表決權(quán)。
四、團聚招集人：公司董事會
五、團聚主持人：董事長付波學(xué)生
六、團聚的召開適宜《公法律》等法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章以及公司章程的無關(guān)規(guī)定。
二、團聚的出席狀態(tài)
本次退出表決的股東（包羅股東署理人，下同）共12名，代表公司股份數(shù)共236,108,093股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6776%。其中現(xiàn)場退出表決的股東9名，代表公司股份235,944,593股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6488%；經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票方式退出表決的股東3名，代表公司股份163,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%。出席現(xiàn)場團聚以及經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票參會的中小股東（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）人數(shù)為6名，代表公司股份473,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0836%。公司董事、監(jiān)事、低級打點職員及公司延聘的見證狀師出席了本次團聚。
三、提案審講以及表決狀態(tài)
本次股東大會共有5項議案，第1-2項議案為特意決定議案，曾經(jīng)出席股東大會的股東（包羅股東署理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上經(jīng)由；第3-5項議案接管積攢投票制妨礙表決，曾經(jīng)出席股東大會的股東（包羅股東署理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上經(jīng)由。本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式審議并經(jīng)由了如下議案：
一、審議經(jīng)由《對于回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》
本項議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0676%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的33.7276%；棄權(quán)0股。
二、審議經(jīng)由《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》
本項議案以特意決定審議經(jīng)由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的0.0676%；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的33.7276%；棄權(quán)0股。
三、審議經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會非自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
3.01推選付波學(xué)生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。付波學(xué)生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
3.02推選劉強學(xué)生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。劉強學(xué)生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
3.03推選王曉軍學(xué)生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。王曉軍學(xué)生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
四、審議經(jīng)由《對于推選公司第五屆董事會自力董事的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
4.01推選鐘宇學(xué)生為第五屆董事會自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。鐘宇學(xué)生入選為公司第五屆董事會自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
4.02推選王俊杰學(xué)生為第五屆董事會自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。王俊杰學(xué)生入選為公司第五屆董事會自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
五、審議經(jīng)由《對于公司監(jiān)事會換屆推選的議案》
積攢投票表決狀態(tài)如下：
5.01推選趙玉華女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。趙玉華女士入選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
5.02推選左紹琪學(xué)生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權(quán)股份總數(shù)的99.9308%。左紹琪學(xué)生入選為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監(jiān)事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態(tài)為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數(shù)的65.4703%。
四、狀師出具的法律意見
公司已建立了現(xiàn)代化的生產(chǎn)基地，并擁有一支高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和管理團隊。整個廠區(qū)占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠區(qū)擁有4條槽鋼生產(chǎn)線，目前，對外披露的客戶涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學(xué)校、醫(yī)院、地產(chǎn)、商業(yè)中心、會展中心、地下綜合管廊等行業(yè)的重點機電抗震項目，抗震支架、管廊支架服務(wù)項目包括BIM咨詢、項目設(shè)計、定制加工研發(fā)等眾多內(nèi)容。
北京市嘉源（深圳）狀師事務(wù)所文梁娟、劉興狀師對于本次股東大會妨礙了見證，并出具了法律意見書，覺患上：公司本次股東大會的招集及召開挨次正當(dāng)，出席團聚職員的資格正當(dāng)實用，表決挨次適宜無關(guān)法律規(guī)定及公司章程的規(guī)定，表決服從正當(dāng)實用。
五、備查文件
一、2022年**次臨時股東大會團聚決定；
二、狀師對于本次股東大會出具的法律意見書。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月旬日
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-047
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于推選第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的通告
本公司及監(jiān)事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
鑒于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，依據(jù)《公法律》以及《公司章程》等相干規(guī)定，公司于2022年5月10日在公司團聚室舉行第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事推選大會，團聚的召開與表決挨次適宜相干規(guī)定的要求。
經(jīng)預(yù)會職工代表審議，團聚推選王迎春女士為公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（總體簡歷附后）。王迎春女士將與公司2022年**次臨時股東大會推選產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事配合組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年。
上述職工代表監(jiān)事適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等對于監(jiān)事任職的資格以及條件，并將遵照《公法律》及《公司章程》的無關(guān)規(guī)定運用權(quán)柄。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監(jiān)事會
二零二二年五月旬日
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
王迎春女士：1995年11月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，本迷信歷，會計師。曾經(jīng)任山東龍泉管道工程股份有限公司河南分公司會計、山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點中間會計主管，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點中間副司理。
王迎春女士與持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監(jiān)事、低級打點職員不存在分割關(guān)連關(guān)連；妨礙當(dāng)初，王迎春女士未持有公司股份；王迎春女士未受過中國證監(jiān)會及其余無關(guān)部份的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關(guān)存案偵探概況涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經(jīng)被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等規(guī)定的不患上負(fù)責(zé)公司監(jiān)事的天氣；適宜無關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-049
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于注銷回購股份削減注冊老本暨看護債務(wù)人的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內(nèi)容的著實、準(zhǔn)確以及殘缺，不虛偽記實、誤導(dǎo)性陳說或者嚴(yán)正遺漏。
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司或者本公司）于2022年5月10日召開2022年**次臨時股東大會，審議經(jīng)由了《對于回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》，公司決定對于7名去職鼓舞工具已經(jīng)獲授但尚未破除了限售的78.50萬股限度性股票予以回購注銷，回購價格為付與價格，即2.35元/股；公司注冊老本由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月10日在《證券時報》《中國證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)（.cninfo.com.cn）上披露的《2022年**次臨時股東大會決定通告》（通告編號：2022-048）。
本次公司回購注銷全副已經(jīng)付與但尚未破除了限售的限度性股票將波及注冊老本削減。本次回購注銷實現(xiàn)后，公司總股本將由566,510,368股削減至565,725,368股，公司注冊老本也響應(yīng)由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。
依據(jù)《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律、規(guī)定的規(guī)定，公司特此看護債務(wù)人，債務(wù)人自本通告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求本公司歸還債務(wù)概況提供響應(yīng)的保障。債務(wù)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)柄的，公司將遵照法定挨次不斷實施本次回購注銷以及削減注冊成底細關(guān)事務(wù)。
債務(wù)人假如提出要求本公司歸還債務(wù)的，應(yīng)依據(jù)《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律規(guī)定的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相干證實文件。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月旬日
（作者：147小編）
